Cómo reconocer a un estafador que compra o vende bitcoins en efectivo

03.11.2019

1) El hecho de que usted está tratando con una persona seria y verificada no garantiza que un estafador no se esconda detrás de él.

Los estafadores a veces contratan a personas "normales" y "honestas" para impresionar a la víctima.
Si usted no conoce personalmente al comprador o vendedor final, siempre mantenga los ojos abiertos y no den nada por sentado.

2) Un estafador aparecerá a usted como una persona rica, por lo que a menudo se vestirá con un traje y corbata y le dará citas en lugares de lujo.

3) A veces el estafador podría presentarse con una barba gruesa o con gafas con el fin de ocultar ligeramente su cara y hacer difícil la identificación.

4) Te dirá que es judío o que viene de un país rico.

5) Te hablará de figuras importantes como si fueran sumas insignificantes para él, mostrando su riqueza económica para hacerte creer que es una persona rica.  Recuerde que incluso los ricos no desprecian el dinero y siempre tienen cuidado con cómo gastarlo.
Así que si te habla de trabajos demasiado grandes o demasiado rentables será una campana de alarma.

6) Tratará de conseguir que el comercio en una gran transacción o darse prisa durante el comercio, utilizando excusas como "Tengo una reunión" o "una cita importante", por lo que no será capaz de pensar sabiamente.

7) Tratará de cambiar el lugar de la cita o la hora o modo de intercambio en el último momento, para que pueda explotar la situación a su favor.  Si una persona intenta hacer esto, cancelar el comercio inmediatamente, no se arriesgue a ser estafado por miedo a perder el comercio.

8) Por lo general, los estafadores tratarán de convencerle con precios de compra o venta más altos de lo normal, o con la promesa de que invertirán en su proyecto futuro.
Recuerde que el comercio es algo diferente, así que primero cierre la transacción de forma segura y luego, si lo desea, discuta otros negocios.

9) Recuerde que la táctica del estafador es ser capaz de ganarse su confianza, por lo que si confía en alguien el peligro de fraude es mayor y usted tiene que tener cuidado de respetar todas las reglas que hemos sugerido y proceder con extrema precaución.
 


Cómo reconocer a un estafador que comercia bitcoins en línea
 

1) Se pondrá en contacto con usted diciendo que tiene dificultad para cambiar algunas monedas porque reside en países donde los intercambios están prohibidos, ofreciéndole una generosa recompensa en caso de que desee ayudarlo.

2) Utilizará servicios de intercambio o custodia que no se conocen.  La mayoría de las veces son wevsites creados específicamente por ellos para enviarle bitcoins.

3) Le pedirá una gran cantidad de información personal no relacionada con las operaciones.
Conocer tus pensamientos, tu estilo de vida y de dónde vienes le ayudará a entender cómo tratar contigo para poder engañarte.

4) Le dirá que puede ayudarle a multiplicar su dinero a través de plataformas de negociación y asesoramiento financiero sin pedir nada a cambio.
Recuerda que nadie hace nada por nada, especialmente por extraños.
 


¿Cómo podemos ayudarte?
 

1) Siga nuestras reglas para comprar y vender en seguridad que puede encontrar visitando nuestra página: "Cómo comprar y vender en seguridad"

2) Envíenos una foto de la persona con la que va a comerciar y le diremos si ya ha estafado a alguien antes.

3) Trate de introducir su número o sitio web que le fue dado por él en nuestro bot de telegrama anónimo para informar a los estafadores: de esta manera se puede comprobar y ver si el usuario en cuestión ya ha estafado utilizando el mismo número o sitio web en el pasado.

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