Come riconoscere un truffatore che compra o vende bitcoin in contanti:

03.11.2019

1) Il fatto che tu stia trattando con una persona seria e verificata non garantisce che dietro di lei non si nasconda un truffatore. 

I truffatori a volte assoldano persone "normali" e "oneste" per fare buona impressione sulla vittima di turno. 
Se non conosci personalmente il compratore o venditore finale stai sempre con gli occhi aperti e non dare niente per scontato.

2) Un truffatore ti apparirà come una persona facoltosa, quindi verrà vestito quasi sempre in giacca e cravatta e ti darà appuntamenti in posti di lusso. 

3) A volte il truffatore potrebbe presentarsi con una folta barba o con occhiali in modo da mascherare leggermente il loro viso e rendere difficile l'identificazione.

4) Ti dirà che è ebreo oppure che viene da un Paese benestante. 

5) Ti parlerà di cifre importanti come se per lui si trattassero di somme irrisorie, ostentando la sua ricchezza economica in modo da farti credere di essere una persona facoltosa. Ricorda che anche le persone ricche non disprezzano il denaro e stanno sempre attenti a come spenderlo. 
Quindi se ti parla di cifre troppo grandi o di lavori troppo remunerativi sarà un campanello di allarme. 

6) Proverà a farti fare il trade in un'unica grande transazione oppire metterti fretta durante il trade, usando scuse del tipo "ho un meeting" o "un appuntamento importante", in modo da non permetterti di ragionare seneramente.

7) Proverà a cambiare il luogo dell appuntamento o l orario o la modalità di scambio all ultimo momento, in modo che possa sfruttare la situazione a suo vantaggio. Se una persona prova a fare questo, annulla il trade immediatamente, non rischiare di essere truffato per paura di perdere il trade.

8) Solitamente i truffatori proveranno a convincerti con prezzi d'acquisto o di vendita piu alti del normale, o con la promessa che investiranno in un tuo progetto futuro. 
Ricorda che il trade è cosa differente, quindi prima chiudi in modo sicuro l'operazione e poi, in caso tu voglia, discutere di altri business.
 
9) Ricorda che la tattica di un truffatore è quella di riuscire a guadagnare la tua fiducia, quindi se ti stai fidando di qualcuno il pericolo di truffa è piu alto e devi stare attento a rispettare tutte le regole che ti abbiamo suggerito e a procedere con estrema cautela.
 


Come riconoscere un truffatore che scambia bitcoin online
 

1) Ti contatterà dicendo che ha difficolta a cambiare alcune valute in quanto risiede in paesi dove gli exchange sono proibiti, offrendoti una lauta ricompensa nel caso tu lo volessi aiutare.
 
2)  Userà degli exchange o servizi di escrow che non sono conosciuti. Il più delle volte sono siti sono creati appositamente da loro per farti inviare i bitcoin. 

3) Ti chiederà molte informazioni personali non inerenti ai trades. 
Conoscere I tuoi pensieri, il tuo stile di vita e il luogo da dove vieni lo aiuterà a capire come rapportarsi con te per riuscire a ingannarti. 

4) Ti dirà che puo aiutarti a moltiplicare i tuoi soldi attraverso piattaforme di trading e consigli finanziari senza chiederti nulla in cambio. 
Ricorda che nessuno fa niente per niente, specialmente estranei. 
 


Come possiamo aiutarti?
 

1) Segui le nostre regole per comprare e vendere in sicurezza che potrai trovare visitando la nostra pagina: "Come comprare e vendere in sicurezza"

2) Inviaci una foto della persona con cui devi fare il trade e noi ti diremo se ha gia truffato qualcuno in precedenza.

3) Prova a inserire il suo numero o il sito web che ti è stato dato da lui nel nostro bot anonimo di telegram per la denuncia degli scammer: in questo modo potrai controllare se l'utente in questione ha già truffato in passato usando lo stesso numero o sito web.

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